Календарь мероприятий


Порядок представления сведений в уполномоченный орган от кредитных организаций, в соответствии с требованиями законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.


Продолжительность подготовки: 7 часов. 

Цель обучения:  ознакомить слушателей с новыми нормативными документами Банка России в области ПОД/ФТ, в части представления сведений в уполномоченный орган от кредитных организаций

Аудитория: - сотрудники отделов и подразделений финансового мониторинга, кандидаты на соответствующие должности. 

В программе семинара:

  •  1.  Документальное фиксирование сведений о выявленных операциях, их  
      оформление и представление в уполномоченный орган:
    1.1.   Положение Банка России от 20.12.2002 ?207-П и Положение Банка России от 29.08.2008 ?321-П. Основные изменения и их отличия.
    1.1.1. изменения в Порядке обеспечения информационной безопасности
    1.1.2. изменения в Правилах заполнения отдельных полей электронного сообщения
    1.1.3. изменения в электронном извещении уполномоченного органа
    1.1.4. изменения структуры электронного сообщения, новые поля DBF-файла,
    1.2.   Порядок вступления в силу Положения ?321-П и порядок отмены действия Положения ?207-П.

  • 2.     Ответственность за нарушение Федерального закона ?О противодействии легализации (отмыванию) доходов,   полученных   преступным путем, и финансированию терроризма?.

  • 3. Система организации противодействия отмыванию доходов, полученных
    преступным путем, и финансированию терроризма на международном
    уровне и Российской Федерации

  • 4. Практика применения кредитными организациями Федерального закона
    ?115-ФЗ от 01.08.2001г. ?О противодействии легализации (отмыванию)
    .доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

  • 5.    Схемы отмывания денежных средств, используемые в Росси, Уральском регионе
    5.1. характерные признаки таких схем
    5.2. отличительные особенности участников операции, подставных лиц и организаций.

  • 6.   Ответственность за нарушение Федерального закона ?О противодействии
    легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
    финансированию терроризма?.

  • 7.   Взаимодействие Росфинмониторинга с кредитными организациями и Банком России.
    7.1  практика выявления подозрительных операций и необычных сделок
    7.2  .представление дополнительной информации по запросам Федеральной
    службы по финансовому мониторингу России
    7.3. практика представления кредитными организациями в уполномоченный орган
    иной информации на бумажном носителе (письмо банка России от 29 декабря 2003 г. N 183-Т)
    7.4.
     обзор наиболее характерных ошибок, допускаемых кредитными
    организациями при направлении информации в Федеральную
    службу по финансовому мониторингу России.

  • Авторы семинара уделяют особое внимание наглядности и доступности подачи информации.

Стоимость обучения: 7 200 рублей.

В стоимость входит: раздаточные материалы  и канцелярские принадлежности, кофе-брейк, обед. 

Сертификация: По окончании обучения выдается сертификат о краткосрочном повышении квалификации.

Сроки проведения обучения

Заявка на участие в семинаре

Контактная информация: 

  • Телефоны / Факс:  (343) 379-01-74, (343) 379-01-69,  
  • E-Mail: tv@vep.ru


Новости ББТ
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.06.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
12.07.2024
Сопоставление рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств
12.07.2024
Эмитентов первого и второго уровня листинга "Мосбиржи" обяжут раскрывать нефинансовую отчетность
12.07.2024
НБКИ: В первой половине года увеличилась доля молодых заемщиков
12.07.2024
ЦБ в 2025 году ограничит размер плеча для начинающих инвесторов Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости