Календарь мероприятий


Организация процесса противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в страховых компаниях.

 


Продолжительность подготовки: 8 часов. 

Цель обучения: Ознакомить слушателей с новыми законодательными и нормативными актами в области ПОД/ФТ, обзор актуальных вопросов по практическому применению законодательства РФ, требований  ФСФМ России в области противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма.  Особое внимание уделяется вопросам механизма контроля над отмыванием преступных доходов, взаимодействия страховых организаций с уполномоченным органом по предоставлению сведений.

Аудитория: - Ответственные сотрудники по ПОДФТ (В соответствии с Рекомендациями ФСФМ России, утвержденных Приказом от 11.08.2003г. ?104 обучение по ПОДФТ должно проводиться регулярно , не реже одного раза в год).

В программе семинара:

  •  

    1.  Обзор основных нормативных и законодательных документов регламентирующих  деятельность страховых организаций в области ПОД/ФТ.
  •  2.   Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в страховых организациях.
    2.1.Цели и задачи внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.
    2.2.Основные направления внутреннего контроля в области ПОД/ФТ. Обязанности страховых организаций.
    2.3.Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления.
    2.4.Согласование правил внутреннего контроля в  Федеральной службе страхового надзора.
  • 3.   Организация работы по идентификации клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей.
  • 4.   Оценка риска совершения клиентом страховой организации операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
  • 5. Организация работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  • 6.   Документальное фиксирование сведений о выявленных операциях, их оформление и представление в уполномоченный орган.
  • 7.   Хранение информации и документов, получаемых при осуществлении внутреннего контроля.
  • 8.   Организация подготовки (обучения) персонала и проведения практических занятий по реализации правил внутреннего контроля, в том числе программ его осуществления. Квалификационные требования к ответственному сотруднику по ПОД/ФТ. Комментарии к Приказу Росфинмониторинга от 01.11.2008 г. ?256.
  • 9.    Взаимодействие с  Федеральной службой по финансовому мониторингу по вопросам передачи сведений.
    9.1. Формы предоставления и способы передачи информации,  предусмотренной законодательством по ПОД/ФТ. Комментарии к  Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 ?115-ФЗ, утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 ?86.
    9.2.Обзор наиболее характерных нарушений и ошибок,  допускаемых страховыми организациями при направлении сведений, а также  анализ причин их появления.
    9.3.Предоставление дополнительной информации по запросам Росфинмониторинга.
  • 10. Инспектирование страховых организаций по вопросам ПОД/ФТ. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых Росстрахнадзором при проверках
  • 11. Ответственность за нарушение Федерального закона ?О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?.
  • В семинаре принимают участие:
    - представители Инспекции страхового надзора по УРФО;
    - ответственный специалист по ПОД-ФТ Агентства "ВЭП"

Сертификация: По окончании обучения выдается сертификат о краткосрочном повышении квалификации.

Сроки проведения обучения

Заявка на участие в семинаре


Контактная информация: 

  • Телефоны / Факс:  (343) 379-01-74, (343) 379-01-69,  
  • E-Mail: tv@vep.ru


Новости ББТ
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.06.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
12.07.2024
Сопоставление рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств
12.07.2024
Эмитентов первого и второго уровня листинга "Мосбиржи" обяжут раскрывать нефинансовую отчетность
12.07.2024
НБКИ: В первой половине года увеличилась доля молодых заемщиков
12.07.2024
ЦБ в 2025 году ограничит размер плеча для начинающих инвесторов Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости