Каталог БВД

Мероприятия ВЭП Большие Банковские Тесты Профессиональные стандарты Сопровождение бизнеса Обучаем финансам Помощь в обучении Библиотека Статьи и публикации Банковская история России О компании

Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог / Документы разные

Документы разные

Стандарт саморегулируемой некоммерческой организации (по управлению рисками кредитных организаций на рынке ценных бумаг)

Инструкция о порядке рассмотрения обращений, предложений, заявлений и жалоб граждан в Банке

Требования к информационно-вычислительным сетям региональных подразделений

Пояснительная записка по технической укрепленности, оборудованию помещений охранно-тревожной и пожарной сигнализацией и организации охраны, обеспечивающих защиту жизни персонала и сохранность ценностей

Приказ " Об ограничении доступа в режимные помещения Банка"

Исковое заявление о понуждении заключить договор залога недвижимости в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору.

Исковое заявление о взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество

Справка о внутреннем контроле в кредитной организации

Анкета о работе штабных и сервисных подразделениях банка

Акт о результатах проверки депозитных операций физических лиц, ведения учета обязательств Банка
перед вкладчиками

Акт о результатах проверки исполнения и реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке

Акт о результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и банковских операций, совершаемых Филиалом Банка

Исковое заявление об обращении взыскания на заложенное имущество

Исковое заявление о возврате неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами

Отчет по результатам проверки основных направлений деятельности клиентов Банка, осуществляющих платежи в значительных размерах, их идентификации, установления и идентификации выгодоприобретателей

Отчет о выполнении Плана проведения проверок Службой внутреннего контроля

Отчет о результатах проверки работы Управления финансового анализа и риск-менеджмента Департамента внутреннего контроля, проведенной СВК, и рекомендациях по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков

Отчет о результатах проверки работы Кредитного отдела Департамента активно-пассивных операций, Управления финансового анализа и риск-менеджмента Департамента внутреннего контроля, Управления "Бэк-офис" Финансового департамента, Управления экономической безопасности по вопросу "Кредитный портфель Банка, проведенной СВК, и рекомендациях по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков

Отчет о результатах проверки работы Службы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Департамента внутреннего контроля, проведенной СВК, и рекомендациях
по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков

Отчет о результатах проверок Финансового департамента, проведенных Службой внутреннего контроля

Отчет по результатам мониторинга соблюдения установленных предельных значений рисков, принимаемых на себя КБ

План действий в случае возникновения непредвиденной ситуации

Служебная записка (об анализе требований законодательства к размеру уставного капитала Банка)

Служебная записка (по поводу возможности регистрации организаций на помещение ООО "")

Служебная записка (о необходимости перерегистрации места нахождения акционеров Банка)

Характерные ошибки, выявленные внутренними и внешними проверками (денежные средства и другие ценности)

Жалоба на действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя

Служебная записка (о возможности сдачи Банком помещений в аренду)

Замечания к протоколу обыска (выемки) по уголовному делу

Служебная записка (О возможности заключения договоров с юридическими лицами о приеме платежей от физических лиц без открытия счета с оплатой услуг Банка, отклоняющейся от установленных тарифов Банка на 20% в сторону повышения)

Служебная записка (О задолженности по кредитным договорам)

Служебная записка

Служебная записка (О введении ограничения на минимальную сумму платежей, осуществляемых физическими лицами в пользу юридических лиц)

Служебная записка (О налогообложении иностранных организаций, не ведущих свою деятельность через постоянное представительство в РФ)

Служебная записка (Об обложении НДС денежных средств, полученных цедентом по договору уступки права требования)

Служебная записка (О необходимости обложения НДС комиссий за открытие и ведение ссудного счета)

Служебная записка (О необходимости обложения НДС вознаграждения, получаемого от юридических лиц по договорам о переводе денежных средств без открытия счета от физических лиц)

Служебная записка (об обязанности Банка выступать в качестве налогового агента)

Служебная записка (о выплате процентов по договору кредита)

Служебная записка (о необходимости выполнения Банком функций налогового агента по операциям купли-продажи инвестиционных паев)

Служебная записка (О возможности выдачи платежных банковских карт на территории офисов продаж партнеров Банка)

Служебная записка ( О правомерности отнесения расходов по оплате услуг вневедомственной охраны к расходам в целях налогообложения)

Доверенность на директора филиала

Ходатайство об отмене предписания Банка России

Пояснительная записка по технической укрепленности, оборудованию помещений для совершения операций с ценностями дополнительного офиса охранно-пожарной и тревожной сигнализацией и по организации охраны, обеспечивающих защиту жизни персонала и сохранности ценностей

Шаблон общей части договора

Шаблон обжалования отказа по уголовному делу

Шаблон заявления на уголовное дело физического лица

Шаблон заявления на уголовное дело по банкротству

Исковое заявление об обязании совершить определенные действия

Заявление на страхование объектов жилой недвижимости

Перечень документов, копии которых необходимы для заключения договора (полиса) страхования имущества на случай его утраты в результате прекращения права собственности для страхования объектов загородной недвижимости

Служебная записка на предоставление (изменение) доступа к локальной вычислительной сети Банка и автоматизированной банковской системе

Обязанности адвокатов, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Техническое задание на разработку программного комплекса по выполнению банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Сопроводительное письмо об открытии дополнительного офиса

Типовое положение об испытательной лаборатории

Лист подтверждения прохождения сотрудником ООО КБ инструктажа и ознакомления с нормативными правовыми и иными актами согласно Программе подготовки и обучению кадров по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Порядок приобретения, выдачи и использования работниками банка персональных переносных компьютеров типа "Ноутбук"

Порядок тиражирования и рассылки материалов программных продуктов банка

Положение о постановке задачи (на создание автоматизированной системы)

Проектирование зданий и помещений

Наставление по организации служб технической эксплуатации средств охранно-пожарной сигнализации

Форматы и правила использования стандартов S.W.I.F.T. для передачи финансовых сообщений с учетом требований российской платежной системы

Форматы и правила использования стандартов S.W.I.F.T. для передачи финансовых сообщений с учетом требований российской платежной системы Примеры сообщений и схемы документооборота

Акт расследования несчастного случая, произошедшего в пути на работу или с работы

Форматы и правила использования стандартов S.W.I.F.T. для передачи финансовых сообщений с учетом требований российской платежной системы

Файлы:

Порядок приобретения Библиотеки
КАТАЛОГ Библиотеки в формате Word - (Архив Zip.)

Другие материалы о библиотеке:

См.также:

Новости ББТ

31.10.2024

Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 31.10.2024

31.10.2024

Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2024

31.10.2024

Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2024

31.10.2024

Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 31.10.2024

31.10.2024

Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 31.10.2024 Все новости

Наши мероприятия

26.11.2024

26.11.2024 - "Первая работа. Путеводитель"

25.11.2024

25.11.2024 - "Как ключевая ставка Банка России позволяет управлять инфляцией"

22.11.2024

22.11.2024 - "Инфляция и рынок труда"

05.11.2024

05.11.2024 - "Розничные инвесторы и торговля на бирже"

22.10.2024

22.10.2024 - "Основы потребительского кредитования. Обзорная лекция" Все новости

Новости для банков

09.07.2024

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ

21.11.2024

НБКИ: количество выданных автокредитов в октябре снизилось более чем на треть

21.11.2024

ЦБ установил особенности валютного контроля по операциям с цифровыми правами

21.11.2024

ГД одобрила в I чтении расширение возможности удаленного открытия счетов

21.11.2024

Банк России получит право ограничивать выдачи рискованных ипотечных и автокредитов Все новости

Новости библиотеки

18.03.2019

Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019

12.02.2019

Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости

© 1998 - 2018 Агентство ВЭП

	Контактная информация:
	Адрес: 620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 18а Телефон: (343) 379-01-69; 379-01-71; 379-01-73; 379-01-74 E-mail: vep@vep.ru