|
|||||||||||||||||||||
|
|
Библиотека Внутрибанковских Документов Весь каталог /
Документы разные /
Отчет о результатах проверки работы Службы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Департамента внутреннего контроля, проведенной СВК, и рекомендациях
по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков Документы разные1.9914 Отчет о результатах проверки работы Службы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Департамента внутреннего контроля, проведенной СВК, и рекомендациях
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер: | 1.9914 |
| Дата обновления: | 13.10.2008 |
| Статус: | Действующий образец |
| Тип: | Приказ |
| Аннотация: | О Т Ч Е Т о результатах проверки, проведенной СВК, и рекомендациях по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков г. Москва 22 марта 2007 г Мною, руководителем СВК, на основании Приказа по Банку № в срок с 15.03.07г по 21.03.07г была проведена внеплановая проверка работы Службы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Департамента внутреннего контроля по вопросу "Проверка формирования и своевременности направления сведений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным сделкам, в рамках соблюдения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 1.Цель проверки: Проверка правильности формирования и своевременности направления сведений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным сделкам, в рамках соблюдения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию |
| Темы: | Противодействие легализации |
| Размер: | 19 Кб |
| Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине | |
Файлы:
- Порядок приобретения Библиотеки
- КАТАЛОГ Библиотеки в формате Word - (Архив Zip.)
Другие материалы о библиотеке:
См.также:
- Зачем банку электронная библиотека?
- Банковская история России
- Большие Банковские Тесты
- О профессиональной подготовке банковских специалистов
- Тестирование как метод оценки знаний
- Новое в аттестации персонала банков
|
|
|
|
|