Весь каталог /
Документы разные /
Отчет по результатам проверки основных направлений деятельности клиентов Банка, осуществляющих платежи в значительных размерах, их идентификации, установления и идентификации выгодоприобретателей
Документы разные
1.9918 Отчет по результатам проверки основных направлений деятельности клиентов Банка, осуществляющих платежи в значительных размерах, их идентификации, установления и идентификации выгодоприобретателей
Номер:
1.9918
Дата обновления:
13.10.2008
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
Отчет по результатам проверки основных направлений деятельности клиентов Банка, осуществляющих платежи в значительных размерах, их идентификации, установления и идентификации выгодоприобретателей 1. Службой внутреннего контроля (далее СВК) проведен анализ основных направлений деятельности клиентов, осуществляющих платежи в значительных размерах, их идентификации, установления и идентификации выгодоприобретателей, в случае если клиент совершает операции к выгоде других лиц. Анализ основан на требованиях: -"О ВОЛЬФСБЕРГСКИХ ПРИНЦИПАХ"; -Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов; полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; -Использования технологий дистанционного банковского обслуживания (включая Интернет-банкинг); - Методики "Изучения своего клиента и клиента своего клиента", утвержденной решением Правления и введенной в действие приказом по Банку.
