Весь каталог /
Организационно-распорядительные документы /
Приказ об утверждении и введении в действие Технологической карты «Порядок взаимодействия сотрудников подразделений КБ «БАНК» (ОАО) с подразделениями финансового мониторинга в части выявления операций, подлежащих контролю» и Технологической карты по взаимодействию подразделений при осуществлении Банком валютного контроля по валютным операциям, выполняемым клиентами Банка
Организационно-распорядительные документы
1.17247 Приказ об утверждении и введении в действие Технологической карты «Порядок взаимодействия сотрудников подразделений КБ «БАНК» (ОАО) с подразделениями финансового мониторинга в части выявления операций, подлежащих контролю» и Технологической карты по взаимодействию подразделений при осуществлении Банком валютного контроля по валютным операциям, выполняемым клиентами Банка
Номер:
1.17247
Дата обновления:
26.04.2016
Статус:
Действующий образец
Тип:
Приказ
Аннотация:
04.2013 В целях приведения внутренних процедур КБ «БАНК» (ОАО) по выявлению операций, подлежащих контролю, в соответствие с действующей редакцией Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях актуализация порядка по взаимодействию подразделений при осуществлении Банком валютного контроля по валютным операциям, выполняемым клиентами Банка П Р И К А З Ы В А Ю:
