Весь каталог /
Организационно-распорядительные документы /
Приказ об утверждении и вводе в действие отдельных Программ осуществления внутреннего контроля Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с приложениями)
Организационно-распорядительные документы
1.17181 Приказ об утверждении и вводе в действие отдельных Программ осуществления внутреннего контроля Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с приложениями)
Номер:
1.17181
Дата обновления:
18.03.2016
Статус:
Действующий образец
Тип:
Приказ
Аннотация:
2014 В целях приведения Программ осуществления внутреннего контроля Правил внутреннего контроля КБ «БАНК» (ОАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Федеральным законом от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Указанием Банка России от 10.07.2014 № 3315-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также Указанием Банка России от 26.08.2014 № 3371-У «О внесении изменений в Приложение 8 к Положению Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» П Р И К А З Ы В А Ю:
