1.17571 Положение об управлении риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Номер:
1.17571
Дата обновления:
06.09.2016
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
2015 ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Общие положения 2. Виды деятельности и факторы, повышающие риск ОД 3. Организация управления риском ОД 4. Оценка и контроль за риском ОД 5. Система полномочий и принятия решений 6. Заключительные положения Приложение №1 1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение «Об управлении риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем» (далее – «Положение») разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положением ЦБ РФ от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в банках», Письмом ЦБ РФ от 01.08.2006 № 105-Т «О документах Вольфсбергской группы», а также иными рекомендациями и нормативными документами ЦБ РФ.
