Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Банковские риски. Анализ, контроль и управление. /  Регуляторный риск /  Положение об управлении риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Регуляторный риск

1.17571 Положение об управлении риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Номер: 1.17571
Дата обновления: 06.09.2016
Статус: Действующий образец
Тип: Положение
Аннотация: 2015
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Общие положения
2. Виды деятельности и факторы, повышающие риск ОД
3. Организация управления риском ОД
4. Оценка и контроль за риском ОД
5. Система полномочий и принятия решений
6. Заключительные положения
Приложение №1
1. Общие положения

1.1. Настоящие Положение «Об управлении риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем» (далее – «Положение») разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положением ЦБ РФ от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в банках», Письмом ЦБ РФ от 01.08.2006 № 105-Т «О документах Вольфсбергской группы», а также иными рекомендациями и нормативными документами ЦБ РФ.
Темы:
Размер: 24 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 26.12.2024 Все новости
Наши мероприятия
26.11.2024
26.11.2024 - "Первая работа. Путеводитель"
25.11.2024
25.11.2024 - "Как ключевая ставка Банка России позволяет управлять инфляцией"
22.11.2024
22.11.2024 - "Инфляция и рынок труда"
05.11.2024
05.11.2024 - "Розничные инвесторы и торговля на бирже"
22.10.2024
22.10.2024 - "Основы потребительского кредитования. Обзорная лекция" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
06.02.2025
Минфин повысил возмещения банкам по льготной ипотеке
06.02.2025
Состоятельные россияне чаще других не платят по ипотеке
06.02.2025
В РФ в 2024 году потребительский спрос на золото вырос до 75,6 тонны
05.02.2025
Банкам запретили открывать счета для подлежащих высылке иностранцев Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости