Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы по ПОД/ФТ /  Комитет АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам. Типовые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
http://arb.ru/b2b/docs/2177653/

Документы по ПОД/ФТ

1.13821 Комитет АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам. Типовые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
http://arb.ru/b2b/docs/2177653/

Номер: 1.13821
Дата обновления: 04.09.2013
Статус: Проект документа
Тип: Правила
Аннотация: "УТВЕРЖДАЮ" Руководитель (наименование организации) _
(Ф.И.О. полностью)
_
(подпись руководителя и оттиск печати организации)
от "_" _ _ г.
(дата утверждения правил внутреннего контроля)
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
"_"
(наименование кредитной организации)

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Общие положения 3
2. Перечень нормативных правовых актов, применяемых в процессе организации внутреннего контроля 3
3. Термины и сокращения 3
4. Программа организации системы ПОД/ФТ 3
4.1. Общая структура системы ПОД/ФТ. 3
4.2. Положение о статусе, функциях, правах и обязанностях Ответственного сотрудника, принципах и порядке его взаимодействия с Руководителем Банка. 3
4.3. Порядок (схема) взаимодействия ответственного сотрудника, сотрудников подразделения по ПОД/ФТ с сотрудниками иных подразделений Банка. 3
Темы: Программы и правила внутреннего контроля
Размер: 155 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.04.2025 Все новости
Наши мероприятия
07.05.2025
14.05.2025 - Современные проблемы финансов в России и за рубежом. Взгляд из Европы
25.04.2025
06.05.2025 - Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс
20.04.2025
30.04.2025 - Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам Все новости
Новости для банков
21.05.2025
Цифровой рубль начнут использовать в бюджете с октября 2025 года
21.05.2025
Минобрнауки перестанет субсидировать кредиты студентам-экономистам
21.05.2025
К 2028 году в России останется меньше 270 банков. С чем это связано и что ждет банковский сектор
20.05.2025
ЦБ видит большую востребованность цифрового рубля в трансграничных платежах
20.05.2025
В апреле выдачи POS-кредитов стали минимальными за шесть лет Все новости
Новости библиотеки
Все новости