Весь каталог /
Обучающие и аттестационные материалы /
Программы обучения /
Варианты тестирования (по отделам), составленные в соответствии с программой обучения сотрудников вопросам противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Программы обучения
1.9861 Варианты тестирования (по отделам), составленные в соответствии с программой обучения сотрудников вопросам противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.9861
Дата обновления:
08.12.2005
Статус:
Устаревший образец
Тип:
Тест
Аннотация:
ВАРИАНТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ (ПО ОТДЕЛАМ), СОСТАВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ КБ "БАНК" (ООО) ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Операционный отдел 1. Чем должен руководствоваться сотрудник подразделения Банка при контроле за операциями с точки зрения противодействия легализации доходов и финансирования терроризма: a) Программой выявления в деятельности клиентов Банка операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; b) требованиями и рекомендациями Банка России; c) Федеральным Законом от 07.08.01 № 115-ФЗ; d) всеми вышеперечисленными документами;
