1.9860 Положение о порядке проведения аттестации сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.9860
Дата обновления:
08.12.2005
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ СОТРУДНИКОВ КБ "" по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1. Общие положения 1. Цель аттестации - определение уровня профессиональной подготовки сотрудника Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 2. Очередная аттестация сотрудников Банка по данным вопросам проводится не чаще одного раза в два года, но не реже одного раза в три года. 3. Настоящая аттестация является дополнительной к Аттестации сотрудников Банка. 4. Аттестации не подлежат сотрудники: 1) занимающие должности менее года; 2) сотрудники, находящиеся в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком и беременные женщины (аттестация указанных сотрудников проводится не ранее чем через год после
Темы:
Банковские карты Договоры Противодействие легализации
