1.9858 План обучения сотрудников по вопросам осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
Номер:
1.9858
Дата обновления:
05.10.2004
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
План обучения сотрудников АКБ "Банк" по вопросам осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, в 4 квартале 2004 года 1. Перечень структурных подразделений АКБ "Банк" (далее - Банк), сотрудники которых должны пройти обучение по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ): - Служба внутреннего контроля; - Кредитное управление; - Отдел валютного контроля; - Отдел кассовых операций; - Отдел клиентского обслуживания; - Отдел межбанковского бизнеса; - Служба безопасности; - Управление клиентских отношений; - Управление комплексного операционного обслуживания клиентов; - Юридический отдел; - дополнительные офисы.
Темы:
Кадры Противодействие легализации Обучающие материалы
