1.9851 Вопросы для подготовки к аттестации по теме: "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"
Номер:
1.9851
Дата обновления:
01.12.2010
Статус:
Действующий образец
Тип:
Прочие документы
Аннотация:
Вопросы для подготовки к аттестации по теме: "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" Документы для самостоятельного изучения: 1. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма "от 07 августа 2001 года № 115 -ФЗ. 2. Положение Банка России "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма " от 19 августа 2004 года № 262-П. 3. Внутренние документы банка по ПОД/ФТ. Вопросы для подготовки к аттестации: Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ. 1. Основные понятия, используемые в Законе? 2. Какие операции клиентов подлежат обязательному контролю?
