1.9845 Тест по ПОД/ФТ для юридических подразделений
Номер:
1.9845
Дата обновления:
13.10.2004
Статус:
Ненормативный
Тип:
Тест
Аннотация:
Тест по ПОД/ФТ для юридических подразделений ФИО анкетируемого Должность Дата анкетирования 47.2.1-12 Кем устанавливается перечень лиц и организаций, операции с денежными средствами или иным имуществом которых подлежат обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? 1. Федеральной службой безопасности РФ 2. Правительством РФ 3. Центральным Банком РФ 4. Президентом РФ 47.2.2-2 В каком случае кредитная организация обеспечивает повышенное внимание ко всем операциям клиента? 1. В случае выявления в деятельности клиента необычной сделки, свидетельствующей о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
