1.8890 Методические рекомендации по заполнению Анкеты клиента
Номер:
1.8890
Дата обновления:
03.03.2008
Статус:
Действующий образец
Тип:
Методика
Аннотация:
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Цель заполнения Анкеты клиента - получение максимально полной информации о юридическом лице, его деятельности, собственниках в целях защиты Банка от проникновения преступных капиталов, устранения возможности осуществления через Банк переводов, имеющих фиктивный характер, пресечения осуществления банковских операций для легализации доходов, полученных преступным путем, а также поддержания репутации Банка. Все поля Анкеты клиента подлежат обязательному заполнению. Если какие-либо сведения, предусмотренные Анкетой, отсутствуют, необходимо в соответствующем поле указать причину отсутствия сведений. Анкета клиента - юридического лица (не являющегося кредитной организацией) № п/п Наименование пункта Анкеты Правила заполнения Часть 1. Общие данные
