1.8110 Процедура централизованного предоставления сведений в уполномоченный орган
Номер:
1.8110
Дата обновления:
03.03.2008
Статус:
Действующий образец
Тип:
Процедура
Аннотация:
ПРОЦЕДУРА централизованного предоставления сведений в уполномоченный орган Настоящая Процедура определяет порядок реализации Положения Банка России от 20 декабря 2002 года № 207-П "О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"" при централизованном предоставлении через головной офис Банка информации в уполномоченный орган. 1. Определения и сокращения Процедура - Процедура централизованного предоставления сведений в уполномоченный орган; Банк - головной офис АКБ " БАНК" Филиал - любой зарегистрированный и действующий филиал Банка; Подразделение - структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма головного офиса Банка;
