Весь каталог /
Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /
Отчетность и представление информации банком /
Регламент формирования и направления Банком в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, о необычных операциях (сделках), предусмотренных законодательством и нормативными актами Российской Федерации требованиями и рекомендациями Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Отчетность и представление информации банком
1.18650 Регламент формирования и направления Банком в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, о необычных операциях (сделках), предусмотренных законодательством и нормативными актами Российской Федерации требованиями и рекомендациями Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.18650
Дата обновления:
22.03.2019
Статус:
Не определен
Тип:
Регламент
Аннотация:
08/2017 Настоящий регламент устанавливает порядок ежедневной обработки информации в целях своевременного представления Банком в уполномоченный орган через территориальное учреждение Банка России сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, о необычных операциях (сделках), предусмотренных законодательством и нормативными актами Российской Федерации требованиями и рекомендациями Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
