1.16002 Порядок представления в уполномоченный орган сведений в случаях закрытия счета/вклада Клиента по инициативе Банка (расторжение договора банковского счета/вклада
Номер:
1.16002
Дата обновления:
12.02.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
Внутренний порядок о представлении в уполномоченный орган сведений в случаях закрытия счета/вклада Клиента по инициативе Банка (расторжение договора банковского счета/вклада) в ____АО БАНК «___________»2014 1.1. Настоящий Внутренний порядок о представлении в уполномоченный орган сведений в случаях закрытия счета Клиента по инициативе Банка (расторжение договора банковского счета) в ____ АО БАНК «______________» (далее по тексту – порядок) устанавливает порядок представления _____ АО Банком «____________» (далее по тексту – Банк) сведений в уполномоченный орган, в случаях закрытия счета/вклада Клиента по инициативе Банка (расторжение договора банковского счета/вклада). 1.2. Данный порядок разработан в соответствии со статье 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Закон 115-ФЗ), Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», статье 859, Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ и Указанием Банка России от 23 августа 2013 г. № 3041-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета/вклада с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета/вклада с клиентом по инициативе кредитной организации» (далее по тексту – Указание Банка России № 3041–У), Указание Банка России от 15.07.2013 № 3026-У «О специальном счете в Банке России» (далее по тексту Указание № 3026-У).
