Календарь мероприятий
<ПредСлед>
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Отчетность и представление информации банком /  Порядок представления в уполномоченный орган сведений в случаях закрытия счета/вклада Клиента по инициативе Банка (расторжение договора банковского счета/вклада

Отчетность и представление информации банком

1.16002 Порядок представления в уполномоченный орган сведений в случаях закрытия счета/вклада Клиента по инициативе Банка (расторжение договора банковского счета/вклада

Номер: 1.16002
Дата обновления: 12.02.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Порядок
Аннотация: Внутренний порядок о представлении в уполномоченный орган сведений в случаях закрытия счета/вклада Клиента по инициативе Банка (расторжение договора банковского счета/вклада) в ____АО БАНК «___________»2014
1.1. Настоящий Внутренний порядок о представлении в уполномоченный орган сведений в случаях закрытия счета Клиента по инициативе Банка (расторжение договора банковского счета) в ____ АО БАНК «______________» (далее по тексту – порядок) устанавливает порядок представления _____ АО Банком «____________» (далее по тексту – Банк) сведений в уполномоченный орган, в случаях закрытия счета/вклада Клиента по инициативе Банка (расторжение договора банковского счета/вклада).
1.2. Данный порядок разработан в соответствии со статье 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Закон 115-ФЗ), Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», статье 859, Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ и Указанием Банка России от 23 августа 2013 г. № 3041-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета/вклада с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета/вклада с клиентом по инициативе кредитной организации» (далее по тексту – Указание Банка России № 3041–У), Указание Банка России от 15.07.2013 № 3026-У «О специальном счете в Банке России» (далее по тексту Указание № 3026-У).
Темы:
Размер: 13 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.04.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
06.06.2025
В Госдуме призвали охладить ажиотаж вокруг криптовалют
06.06.2025
Правительство выделит рекордную сумму на субсидирование семейной ипотеки в 2025 году
06.06.2025
Рост рынка ESG-облигаций замедлился в 2024 году
06.06.2025
80% заемщиков вернулись к стабильным платежам благодаря комплексному урегулированию кредитов
06.06.2025
Объем средств населения в банках прибавит 15-20% по итогам 2025 года Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости