1.13963 Порядок определения, принятия на обслуживание и применения мер контроля по отношению к иностранным публичным должностным лицам
Номер:
1.13963
Дата обновления:
23.04.2013
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
Порядок определения, принятия на обслуживание и применения мер контроля по отношению к иностранным публичным должностным лицам
На основании Статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Банк обязан : - принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц; - принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц только на основании письменного решения Председателя Правления Банка или его заместителей; - принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц;
