1.8070 Отчет по результатам реализации программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.8070
Дата обновления:
13.07.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
Отчет за 2008 год по результатам выполнения Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "Правил Внутреннего контроля, осуществляемого ОАО КБ "" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
В рамках реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в 2008 году осуществлялись следующие мероприятия: 1. Ответственный сотрудник ежедневно проводит финансовый мониторинг операций с целью выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.
