1.8068 Отчет по результатам выполнения Федерального закона № 115-ФЗ и Указания № 99-Т
Номер:
1.8068
Дата обновления:
07.07.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
Отчет за 2008 год по результатам выполнения Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "Правил Внутреннего контроля, осуществляемого ОАО КБ "" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
В соответствии с Указанием Банка России от 13.07.2005 г. № 99-Т п. 2.10.3. "О предоставлении не реже одного раза в год письменного отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе программ его осуществления"
