1.8065 Методические рекомендации по порядку проверки сотрудниками структурных подразделений КБ информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
Номер:
1.8065
Дата обновления:
22.10.2007
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
"УТВЕРЖДАЮ" Председатель Правления ООО КБ "Х-Банк" _/_/ "_"_ 200_ г. Методические рекомендации по порядку проверки сотрудниками структурных подразделений ООО КБ "Х-Банк" информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма Москва
Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с утвержденной в ООО КБ "Х-Банк" Программой проверки информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
