Отчет Службы финансового мониторинга за 2002 год (в соответствии с пунктом 3.5.2.6. Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем). За отчетный период: 1. Разработаны и введены в действие с 1 февраля 2002 года Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Разрабатывались и внедрялись внутрибанковские документы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (Дополнения к Правилам внутреннего контроля, Методические рекомендации по оценке риска и т.д.). Подготовлено Положение о Службе финансового мониторинга. Разрабатывалась новая редакция Правил внутреннего контроля, с учетом Федерального закона 131-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
