1.8040 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.8040
Дата обновления:
08.09.2009
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1. Настоящие Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила), разработаны во исполнение требований Федерального Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями (далее - Федеральный Закон № 115-ФЗ), в соответствии "Рекомендациями по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденными Распоряжением Правительства РФ от 17 июля 2002 года № 983-р с последующими изменениями и дополнениями (далее - Распоряжение Правительства
