1.8038 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.8038
Дата обновления:
08.09.2009
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Общества с ограниченной ответственностью "qq" 2009 СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 3 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОБЩЕСТВЕ 6 3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА, А ТАКЖЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НЕМУ 6 4. ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА 9 5. ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 11 Программа А. Программа идентификации и изучения клиентов Общества и других участников операции.
