1.8037 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов (ломбарды)
Номер:
1.8037
Дата обновления:
19.02.2011
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
П Р И К А З
об утверждении Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов.
На основании "Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", утвержденных распоряжением Правительства РФ от 17.07.2002 № 983-р
ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов (Приложение 1). 2. Ввести в реестр документов Центральной бухгалтерии папку "Информация для комитета по финансовому мониторингу по операциям, совершаемым в целях легализации (отмывания) доходов. 3. Главному бухгалтеру в срок до 15.08.2005 провести занятия с заведующими отделениями по критериям выявления и признания необычных сделок.
