Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

1.8037 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов (ломбарды)

Номер: 1.8037
Дата обновления: 19.02.2011
Статус: Частично устаревший образец
Тип: Правила
Аннотация: П Р И К А З

об утверждении Правил внутреннего
контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов.


На основании "Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", утвержденных распоряжением Правительства РФ от 17.07.2002 № 983-р

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов (Приложение 1).
2. Ввести в реестр документов Центральной бухгалтерии папку "Информация для комитета по финансовому мониторингу по операциям, совершаемым в целях легализации (отмывания) доходов.
3. Главному бухгалтеру в срок до 15.08.2005 провести занятия с заведующими отделениями по критериям выявления и признания необычных сделок.
Темы:
Размер: 6168 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
26.01.2024
Весь март - открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости