1.8032 Правила специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.8032
Дата обновления:
09.07.2009
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
УТВЕРЖДЕНО: Приказом генерального директора № _ от "_" _2008года _/_-/ ПРАВИЛА СПЕЦИАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ Закрытого акционерного общества "Управляющая компания" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Содержание 1. Общие положения 3 2. Организация работы в рамках специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 4 3. Программы реализации специального внутреннего контроля 6 4. Программа идентификации и изучения клиентов Общества и иных участников операций, установления и идентификации выгодоприобретателей1 7 5. Программа оценки и снижения рисков совершения по поручениям клиентов операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
