1.8031 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.8031
Дата обновления:
09.07.2009
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор " "_ 2009 г. ПРАВИЛА внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ВВЕДЕНИЕ Настоящие Правила разработаны на основании требований Федерального Закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с учетом специфики деятельности _(далее - Компания).
