1.8029 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.8029
Дата обновления:
09.07.2009
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
1.1. Настоящие Правила ООО Страховая компания "__________" разработаны во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями, в том числе внесенными Федеральным Законом от 28.11.2007 г. №275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"), распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г. № 983-р "Об утверждении рекомендаций по разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и с учетом рекомендаций уполномоченного органа по разработке программ внутреннего контроля, критериев выявления и признаков необычных сделок, критериев оценки риска использования механизмов страхования в целях легализации (отмывания) доходов, п
