1.8027 Порядок проверки информации о присутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления
Номер:
1.8027
Дата обновления:
30.03.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ О ПРИСУСТВИИ ПО СВОЕМУ МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЕГО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ Москва 2008 год 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящий порядок разработан в целях проверки информации ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "БАНК" (далее - "Банк") о юридическом лице, в соответствии с требованиями пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ). 1.2. На основании пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счета с юридическим лицом в случаях:
