1.8026 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Номер:
1.8026
Дата обновления:
30.03.2009
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОАО КБ "" В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Москва 2009 г. СОДЕРЖАНИЕ:
1 Общие положения 2 Организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 3 Программа идентификации Банком своих клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 4 Программа выявления в деятельности клиентов операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
