1.8025 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.8025
Дата обновления:
08.07.2009
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОАО БАНК "" (ФИЛИАЛА) В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 2008 г. 1. Введение 1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями ст. ст. 6 и 7 Федерального Закона Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 г. №115-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 25.07.2002 г. № 112-ФЗ, от 30.10.2002 г. № 131-ФЗ, от 28.07.2004 г. № 88-ФЗ, от 16.11.2005г. № 145-ФЗ, от 27.07.2006г. № 147-ФЗ, от 12.04.2007г. № 51-ФЗ, от 28.11.2007г. № 275-ФЗ), (далее - Федеральный Закон) и принятых Центральным Банком Российской Федерации на их основе следующих нормативных документов: * Положения Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах".
