1.8024 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.8024
Дата обновления:
30.03.2009
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОАО Банк в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля являются основным документом, который регламентирует меры, принимаемые ОАО Банк "ZZZZZZZZZZZZZ" (далее - Банк) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила внутреннего контроля); разработаны в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; - Положения Банка России от 19 августа 2004г. № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение Банка России № 262-П); - Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П "О порядке представл
