1.8017 Правила внутреннего контроля в целях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
Номер:
1.8017
Дата обновления:
03.09.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Правила
Аннотация:
04.2015 Настоящие Правила разработаны в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», Положением Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и иными требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ с учётом особенностей организационной структуры Банка, характера продуктов (услуг), предоставляемых Банком клиентам, а также уровня риска ОДФТ.
