1.8016 Правила внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.8016
Дата обновления:
20.10.2010
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
ПРАВИЛА внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АКБ "БАНК"
ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Общие положения 2. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах 3. Программа идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей Общие положения Порядок идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей Особенности идентификации клиентов и выгодоприобретателей при совершении отдельных видов банковских операций и иных сделок 4. Оценка риска осуществления клиентом операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Темы:
Противодействие легализации Программы и правила внутреннего контроля
