| Аннотация: |
09/2018
1. Общие положения
2. Программа организации системы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
3. Программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
4. Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
5. Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
6. Программа проверки информации о клиенте, его представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце
7. Программа подготовки и обучения кадров в Банке по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
8. Программа организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим лицом, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, иностранной структурой без образования юридического лица, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада) в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ
9. Программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом
10. Программа, определяющая порядок представления в уполномоченный орган сведений об операциях, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ
11. Программа, определяющая порядок обеспечения конфиденциальности информации
12. Программа, определяющая ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
13. Программа, определяющая порядок взаимодействия Ответственного сотрудника, сотрудников ОФМ с сотрудниками иных подразделений Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
14. Программа, определяющая порядок взаимодействия Банка с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации)
15. Программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
16. Программа организации в Банке работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или отказе от заключения договора банковского счета (вклада), запросами и решениями межведомственной комиссии
Приложение 1
Часть 1 Приложения 1
Часть 2 Приложения 1
Приложения 2 - 29
|
