1.15221 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.15221
Дата обновления:
17.01.2017
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
ОГЛАВЛЕНИЕОбщие положения.Программа по организации в Банке работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Программа идентификации и изучения клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей, представителей клиентов, бенефициарных владельцев.Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.Программа по выявлению в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.Программа проверки информации о Клиенте или операции Клиента, о Выгодоприобретателе для подтверждения обосн
