1.14274 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма в НКО "***"
Номер:
1.14274
Дата обновления:
30.08.2013
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НКО "***" В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА.
Г. _, 2013 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с п.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115- ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", иными нормативными актами Банка России с учетом особенностей деятельности НКО "***" (далее - НКО), а также уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Нормативной правовой базой, положенной в основу настоящих Правил, являются: * Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА";
