1.13753 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (не 375-П)
Номер:
1.13753
Дата обновления:
20.01.2013
Статус:
Действующий образец
Тип:
Правила
Аннотация:
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
2012 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ 1.ВВЕДЕНИЕ.3 2. Общие положения.7 3. Организация работы по ПОД/ФТ.8 4. Квалификационные требования к Ответственному сотруднику и сотрудникам ОФМ.8
