1.13210 Правила внутреннего контроля КБ "Банк" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.13210
Дата обновления:
10.09.2012
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Председателя Правления КБ "Банк" от _._.2012 № _ ПРАВИЛА внутреннего контроля КБ "Банк" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ОГЛАВЛЕНИЕ Стр. Раздел 1. Правила внутреннего контроля КБ "Банк" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 4 1.1. Общие положения 4 1.2 Основные принципы организации внутреннего контроля и сфера применения Правил 8 1.3 Организация в Банке системы контроля в целях ПОД/ФТ 10 1.4 Порядок представления Банком в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ 4
