1.8007 Технологический регламент подготовки, создания, проверки и передачи (приему) сообщений в Федеральную Службу по Финансовому Мониторингу (ФСФМ)
Номер:
1.8007
Дата обновления:
13.07.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Регламент
Аннотация:
Технологический регламент подготовки, создания, проверки и передачи (приему) сообщений в Федеральную Службу по Финансовому Мониторингу (ФСФМ) 1. Общие положения. Настоящий регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального Закона № 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" и Положения Банка России N 321-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" Регламент определяет сроки, время и ответственность сотрудников отдела автоматизации банковских операций и отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем по подготовке, созданию, проверке и передачи (приему) сообщений в ФСФМ. 2. Подготовка сообщений.
