1.13681 Положение о системе финансового мониторинга (противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
Номер:
1.13681
Дата обновления:
27.12.2012
Статус:
Не определен
Тип:
Положение
Аннотация:
ПОЛОЖЕНИЕ о системе финансового мониторинга (противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) в КБ "Банк" Москва 1. Общие положения. 1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон №115-ФЗ). 1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие сокращения: Банк - КБ "Банк"; ГО - Головной офис; Подразделение ПОД/ФТ - структурное подразделение Банка, осуществляющее координацию мер внутреннего контроля, предусмотренных Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
