1.7990 Регламент работы ответственных исполнителей в целях определения и принятия на обслуживание иностранных публичных должностных лиц
Номер:
1.7990
Дата обновления:
31.03.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Регламент
Аннотация:
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ НА ОСБЛУЖИВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 2008г. 1. Общие положения 1.1. Настоящий регламент КБ "Банк" ООО (далее - Банк) разработан с целью обеспечить четкое и ясное понимание сотрудниками Банка (руководителями, экономистами и специалистами отделов) своих функций и обязанностей в целях выявления и принятия на обслуживание иностранных публичных должностных лиц. 1.2. Для целей настоящего регламента применяются следующие термины: ответственные исполнители - сотрудники учетно-операционного сектора, отдела кассовых операций, валютно-финансового отдела, кредитно-депозитного отдела. ответственный сотрудник - специальное должностное лицо, назначенное приказом по Банку, ответственное за разработку и реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
