Календарь мероприятий
<ПредСлед>
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  СВК, ревизия, аудит /  Прочие документы СВК /  Акт Службы внутреннего контроля по итогам комплексной проверки Дополнительного офиса

Прочие документы СВК

1.7988 Акт Службы внутреннего контроля по итогам комплексной проверки Дополнительного офиса

Номер: 1.7988
Дата обновления: 05.07.2008
Статус: Действующий образец
Тип: Порядок
Аннотация: А К Т

Службы внутреннего контроля по итогам комплексной проверки Дополнительного офиса "А" в ОАО "БАНК"

Период проверки: с 07.08.2006 г. по 21.03.2008 г.
Время проведения проверки с 24.03.2008 г. по 28.03.2008 г.



ОГЛАВЛЕНИЕ
Раздел 1. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 3
Раздел 2. Розничное кредитование 12
Раздел 3. Порядок работы с пластиковыми картами 14
Раздел 4. Депозитные операции физических и юридических лиц лиц. 16
Раздел 5. Валютно-обменные и кассовые операции. 16
Раздел 6. Расчетно-кассовое обслуживание розничных клиентов. 17
Раздел 7. Расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов. 18
Темы:
Размер: 73 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.04.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
06.06.2025
В Госдуме призвали охладить ажиотаж вокруг криптовалют
06.06.2025
Правительство выделит рекордную сумму на субсидирование семейной ипотеки в 2025 году
06.06.2025
Рост рынка ESG-облигаций замедлился в 2024 году
06.06.2025
80% заемщиков вернулись к стабильным платежам благодаря комплексному урегулированию кредитов
06.06.2025
Объем средств населения в банках прибавит 15-20% по итогам 2025 года Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости