1.16657 Акт проверки осуществления мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.16657
Дата обновления:
01.10.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
Цель проверки: Установление фактов соблюдения (несоблюдения) НКО при осуществлении своей деятельности предписанных нормативными актами мер, направленных на ПОД/ФТ, полноты и своевременности информирования Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) о сделках клиентов и собственных операциях, подлежащих обязательному контролю.
