Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  СВК, ревизия, аудит /  Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам /  Акт проверки подразделения Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам

1.7973 Акт проверки подразделения Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер: 1.7973
Дата обновления: 23.12.2009
Статус: Действующий образец
Тип: Акт
Аннотация: АКТ
проверки подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и нормативных документов Банка России
Службой внутреннего контроля проверена деятельность подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - подразделение ПОД/ФТ) в части соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и нормативных документов Банка России.


Цель проверки:
Темы:
Размер: 8757 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Платежные системы и денежные переводы" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
10.01.2024
23.01.2024 - Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г.
12.12.2023
21.12.2023 - Семинар "Страховые продукты в банковском бизнесе"
04.12.2023
Итоги конференции "Современные финансы и цифровая экономика" (УМКО-2023)
01.12.2023
Итоги открытой сертификации финансовых специалистов в ноябре 2023 года
29.11.2023
01.12.2023 - IV-я Уральская молодежная конференция (УМКО-2023)
08.11.2023
08.11.2023 - Встреча с иностранным банковским специалистом из Китая
01.11.2023
01.11.2023 - Поговорим об открытой сертификации банковских специалистов Все новости
Новости для банков
29.02.2024
Положить и забыть: страховку по длинным вкладам могут увеличить вдвое
29.02.2024
Для юаня настало светлое "завтра": Объемы торгов китайской валютой выросли в конце месяца
29.02.2024
Россия предложила создать площадку для обмена налоговыми данными под эгидой ООН
29.02.2024
Сбербанк выступил против введения унифицированного платежного QR-кода
29.02.2024
Россия хочет создать на основе БРИКС цифровую расчетно-платежную платформу Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости