Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.7973 Акт проверки подразделения Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.7973
Дата обновления:
23.12.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
АКТ проверки подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и нормативных документов Банка России Службой внутреннего контроля проверена деятельность подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - подразделение ПОД/ФТ) в части соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и нормативных документов Банка России.
