Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.7965 Отчет об итогах проверки полноты формирования кредитных досье и учета кредитных операций Банка
Номер:
1.7965
Дата обновления:
23.12.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
07 марта 200 г. г. Москва
Отчет об итогах проверки полноты формирования кредитных досье и учета кредитных операций Банка
В соответствии с утвержденным планом работ Службой внутреннего контроля была проведена проверка полноты формирования кредитных досье и учета кредитных операций Банка. Целями проверки были: - оценка соответствия содержания кредитных досье требованиям внутренних нормативных документов Банка; - оценка достоверности отражения по счетам бухгалтерского учета кредитных операций. Проверка была начата 16 февраля 200 и окончена 02 марта 200 . В ходе проверки были выборочно проверены кредитные досье по выданным Головным офисом Банка кредитам за период с октября по декабрь 200 , данные бухгалтерского учета. В ходе проверки было выявлено следующее:
