Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.7958 Справка о результатах проверки порядка осуществления Банком функций агента валютного контроля
Номер:
1.7958
Дата обновления:
25.11.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
СПРАВКА №
О результатах проверки порядка осуществления Банком функций агента валютного контроля в КБ "ZZZZZZZZZZZZ" (ООО) за период июнь - август 2008 г. Москва 18 августа 2008
В целях оценки организации работы, уполномоченного Отдела, выполняющего функции агента валютного контроля проверка проведена по следующим направлениям: - контроль за поступлением выручки от экспорта товаров, в том числе: - обоснованность и правильность оформления Паспортов сделок (далее ПС) по контрактам на экспорт товаров; - полнота и своевременность учета информации об отгрузках и произведенных по ПС платежах в Ведомости банковского контроля; - проверка формирования и правильности ведения Досье; - организация работы и осуществление функций агента валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров (включая ПСи, закрытые и сданные в архив).
