Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.7942 Отчет по результатам выполнения Федерального закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "Правил Внутреннего контроля, осуществляемого Банком в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Номер:
1.7942
Дата обновления:
23.10.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
Отчет по результатам выполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "Правил Внутреннего контроля, осуществляемого ОАО КБ "***" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
В соответствии с Указанием Банка России от 13.07.2005 г. № 99-Т п.п.2.10.3. "о предоставлении не реже одного раза в год письменного отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе программ его осуществления" подготовлен отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в ОАО КБ "***".
