Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  СВК, ревизия, аудит /  Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам /  Акт Службы внутреннего контроля по проверке правильности открытия и ведения счетов клиентов банка

Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам

1.7937 Акт Службы внутреннего контроля по проверке правильности открытия и ведения счетов клиентов банка

Номер: 1.7937
Дата обновления: 22.10.2009
Статус: Действующий образец
Тип: Акт
Аннотация: Рассмотрено
Председатель Правления
ООО КБ "XXXX"
_ XXXX
"_"_ 200_ г.
АКТ
Службы внутреннего контроля
"Проверка правильности открытия и ведения счетов клиентов банка"
г. _ "_" _ 200_ г.
Цель проверки: соблюдение банком порядка открытия и ведения счетов клиентов банка.
Основание для проверки: текущий план проверок службы внутреннего контроля на I полугодие 200_ года.

Проверка проведена в соответствии со следующими нормативными документами:
- инструкцией Банка России от 14.09.2006г. № 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам);
- Положением Банка России от 26.03.07г. № 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ";
- Налоговым кодексом РФ, часть I, статья 86.
При проверке были использованы юридические дела клиентов:
Темы:
Размер: 4732 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Платежные системы и денежные переводы" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
10.01.2024
23.01.2024 - Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г.
12.12.2023
21.12.2023 - Семинар "Страховые продукты в банковском бизнесе"
04.12.2023
Итоги конференции "Современные финансы и цифровая экономика" (УМКО-2023)
01.12.2023
Итоги открытой сертификации финансовых специалистов в ноябре 2023 года
29.11.2023
01.12.2023 - IV-я Уральская молодежная конференция (УМКО-2023)
08.11.2023
08.11.2023 - Встреча с иностранным банковским специалистом из Китая
01.11.2023
01.11.2023 - Поговорим об открытой сертификации банковских специалистов Все новости
Новости для банков
29.02.2024
Положить и забыть: страховку по длинным вкладам могут увеличить вдвое
29.02.2024
Для юаня настало светлое "завтра": Объемы торгов китайской валютой выросли в конце месяца
29.02.2024
Россия предложила создать площадку для обмена налоговыми данными под эгидой ООН
29.02.2024
Сбербанк выступил против введения унифицированного платежного QR-кода
29.02.2024
Россия хочет создать на основе БРИКС цифровую расчетно-платежную платформу Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости